«Дроблення бізнесу»: локальна торгівельна мережа ухилялася від сплати податків, зокрема на Черкащині, – БЕБ

Локальна торгівельна мережа магазинів, яка діяла у семи областях, зокрема на Черкащині, ухилялася від сплати податків. 

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях: у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

Перевірки на місцях магазинів

За версією БЕБ, компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників, іншу – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. У БЕБ зазначили, що люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.

Обшуки у магазинах

Також, за інформацією Бюро, залучили десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти. Внаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.

Вилучена документація

За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації. Триває досудове розслідування.

18000

Читайте також: Десять років, які звучать: «Новий Дзвін» – історія довіри, боротьби і великої родини

Читайте нас також в Telegram!