Вісті Черкащини Понад 43 мільйони гривень намагалися приховати менеджери однієї з черкаських компаній
До державного бюджету повернули понад 43 мільйони гривень. Гроші намагався вивести у тінь топменеджмент однієї з найбільших черкаських компаній-виробників мінеральних добрив.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише “18000”.
Як йдеться у повідомленні, бенефіціарним власником компанії є відомий підсанкційний бізнесмен з України. Він тривалий час переховується за закордоном. Як встановило розслідування, підконтрольне йому підприємство спочатку не задекларувало, а потім не сплатило 43 мільйони гривень до державної казни податку на прибуток.
“Щоб реалізувати оборудку її організатори штучно зменшували вартість міндобрив під час експорту до афілійованої компанії в ЄС. При цьому вони завищували ціну на природний газ, який імпортували через офшорну компанію на Кіпрі для виробництва добрив”, – йдеться у дописі.
Отриману “різницю” фігуранти не подавали до фінансової звітності для подальшого “відмивання” через мережу підконтрольних фірм. Наразі відповідні кошти повернули, а до суду скерували обвинувальний акт на головного бухгалтера компанії-виробника. Її злочини кваліфікували за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
